Money Laundering - resenha crítica

Sobre o microbook

lei de lavagem de dinheiro e prática é encontrada em três ramos do direito - criminais, civis e regulamentares. Muitas vezes, estes são abordados separadamente, mas os autores de Graham Bell e Elliott ao branqueamento de capitais acreditam que requer plena compreensão das questões relacionadas com as três áreas ao mesmo tempo mantendo-se sensível às conexões entre them.In últimos anos, grandes desenvolvimentos que foram make este novo trabalho oportuno e importante. Os novos Produtos do Crime Act 2002 cria um conjunto muito reforçada de crimes de lavagem de dinheiro que deverão ser amplamente utilizado pelos promotores. A criação da Agência de Recuperação de Ativos, com novos poderes para buscar a recuperação civis dos produtos do crime, aumenta significativamente o escopo de ação pode ser tomada contra a propriedade that suspeito de ser derivada disso conduct.In criminal, tem havido mudanças significativas aos componentes de regulação de lavagem de dinheiro UK expresso lei sobre pela introdução de Sourcebook lavagem de dinheiro da FSA, Emendas ao Regulamento de lavagem de dinheiro 1993 e melhorias para Notas de Orientação de lavagem de dinheiro da direcção do Grupo conjunta. Estes são todos cobertos neste novo book.This chave trabalho é projetado para o especialista e não-especialista praticante iguais, oferecendo uma visão completa de todos estes e outros tópicos importantes. A natureza precisa e abrangente da nova lei impõe encargos em que os praticantes faz manter-se essencial no domínio do produto do crime. Graham, Bell e Elliott Money Laundering atende that need.Money Oficiais de Relatório Lavagem ( 'MLROs'), responsáveis ​​pela conformidade, oficiais superiores com FSA aprovação, advogados e contadores irão encontrar neste livro essencial. Ele é escrito em um estilo claro, prático, e é direito up-to-date com a legislação incluiu até 31 de Janeiro de 2003.

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