Prevenção À Lavagem de Dinheiro Nas Instituições do Mercado Financeiro - resenha crítica

Sobre o microbook

Antes de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje, nem sempre é fácil descobrir quando uma transação financeira é feita com a origem ilícita do dinheiro. Não há dúvida de que, no caso de branqueamento de capitais, remédio pode não ser suficiente para garantir que a instituição financeira de renome construído no mercado ao longo do tempo. Não há dúvida de que, neste caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve as medidas práticas para impedir que a instituição é usado como um veículo para lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, saber suas atividades e transações de relatório e situações suspeitas às autoridades competentes estão entre os mais importantes. Ao traduzir as regras e práticas de prevenção e detecção do branqueamento de capitais legais e administrativos, Bina Rizzo aborda o tema de uma forma inovadora e ajudar a instituição financeira para proteger bens valiosos: a sua reputação. Mais do que a mulher de César, ele precisa ser, olhar e gosto que é honesto.

Mais livros em

Arrume a Sua Cama

William H. McRaven

Don't wait, lead now

Jim Lord

Anotações de um jovem médico

Mikhail Bulgákov

Por todas nós: Conselhos que não recebi sobre luta, amor e ser mulher

Ellora Haonne

Comece Pelo Porquê

Simon Sinek

Macunaíma

Mário de Andrade

O Livro das Crianças

Osho

O dilema da inovação

Clayton M. Christensen

Comportamento do consumidor aplicado ao neuromarketing

Norberto Almeida de Andrade

Jorge Jesus

Miriam Assor