DON´T LET THEM WASH, NOR DRY! - resenha crítica

Sobre o microbook

Querem saber que é lavagem de dinheiro, suas etapas, os principais métodos utilizados, as directrizes internacionais e do Regulamento do Novo México? Se assim for, este livro irá mostrar-lhe em linguagem simples o que são. Mas também irá ensiná-lo a proteger sua empresa contra o risco de lavagem de dinheiro, usando os controles básicos e fáceis de aplicar. Você vai aprender a conhecer o seu cliente, empregado, fornecedor, bem como a metodologia de risco. Como aplicar a devida diligência e gerar os principais documentos Que irá ajudar a evitar isso: código de ética, política e manual. Você será capaz de implantar a área de Compliance eo melhor: como disseminar prevenção e treinar pessoal para ... não deixá-los lavar, nem seca!

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